Washington étend ses sanctions contre le Prince Group, accusé d’escroqueries en ligne et de criminalité organisée, visant dirigeants et réseau d’entreprises.
Le gouvernement américain a annoncé mardi un renforcement des sanctions à l’encontre du conglomérat cambodgien Prince Holding Group, accusé d’implication dans des centres d’escroquerie en ligne. Six personnes et 26 entités supplémentaires ont été inscrites sur la liste noire du département du Trésor américain.
Des responsables et structures ciblés
Selon le communiqué officiel, ces nouvelles mesures concernent notamment Hu Xiaowei, présenté comme le « commandant en second » du groupe. Le PDG Chen Zhi faisait déjà l’objet de sanctions et a été extradé vers la Chine en janvier dans le cadre de ces accusations.
Les sanctions visent le gel de plusieurs entreprises contrôlées directement ou indirectement par Hu Xiaowei, enregistrées à Hong Kong, à Singapour ainsi que dans les îles Vierges britanniques. D’autres personnes sont ciblées pour leur collaboration présumée avec lui.
Accusations de criminalité organisée
« Les centres d’arnaque en ligne d’Asie du Sud-Est ont volé des milliards de dollars chaque année à des victimes américaines », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent. « Le gouvernement poursuit ses efforts pour démanteler ces entreprises criminelles internationales », a-t-il ajouté.
En octobre, le ministère américain de la Justice avait inculpé Chen Zhi, l’accusant d’avoir dirigé des opérations reposant sur des camps de travail forcé au Cambodge. Des centaines de victimes de traite humaine y auraient été retenues dans des installations sécurisées par des murs élevés et des barbelés.
Des sanctions aux effets extraterritoriaux
Les mesures prises par Washington entraînent le gel des avoirs détenus aux États-Unis par les individus et entités visés. Elles interdisent également toute transaction avec des citoyens ou entreprises américains.
Les entreprises étrangères peuvent aussi être concernées dès lors qu’elles disposent de filiales aux États-Unis ou qu’elles utilisent le dollar dans leurs opérations.
Un conglomérat majeur contesté
Fondé en 2015, Prince Holding Group figure parmi les principaux conglomérats du Cambodge, avec des activités dans plus de 30 pays, notamment dans l’immobilier, les services financiers et la consommation.
Le groupe est soupçonné par Washington de servir de façade à « l’une des plus grandes organisations criminelles transnationales d’Asie » et d’être impliqué dans des opérations de blanchiment d’argent. Prince Group conteste l’ensemble de ces accusations.
Plusieurs entreprises cambodgiennes dans le viseur américain
Le département de la Justice des États-Unis a annoncé la saisie d’un compte utilisé par des filiales du conglomérat cambodgien Huione Group. Ces entités sont soupçonnées d’avoir facilité le transfert de fonds issus de fraudes à l’investissement en cryptomonnaies, d’escroqueries en ligne et d’autres activités criminelles sur des blockchains. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Operation Riptide », une campagne du FBI visant les acteurs, infrastructures et réseaux financiers liés à la cybercriminalité.
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