Les deux hommes sont poursuivis pour constitution d’un groupe criminel organisé et escroquerie en continu ayant entraîné des conséquences particulièrement graves. Selon les procureurs, Călin Georgescu aurait dirigé le réseau et coordonné l’ensemble de ses activités.

Les faits reprochés par la DIICOT

D’après le communiqué officiel de la DIICOT, Ionel Rusen, Călin Georgescu et Massimiliano Arena auraient constitué un groupe criminel organisé, opérant de manière coordonnée jusqu’en octobre 2023, principalement en Roumanie, mais également au Royaume-Uni.

Leur objectif aurait été de tromper des hommes d’affaires roumains en leur faisant miroiter la possibilité d’obtenir des financements auprès d’établissements bancaires étrangers. Les membres du groupe auraient ainsi cherché à obtenir des avantages financiers illégitimes en récupérant les garanties versées par leurs victimes pour accéder aux prêts promis.

Les enquêteurs attribuent à Călin Georgescu un rôle central dans cette affaire. Il aurait coordonné « l’ensemble de l’activité criminelle ».

Une promesse de prêt de six millions d’euros

Selon les éléments de l’enquête, les faits auraient débuté en septembre 2021. Lors de rencontres organisées à Bucarest, à Câmpulung Muscel, dans le département d’Argeș, puis à Londres, les prévenus et un suspect auraient convaincu le représentant d’une société qu’ils étaient en mesure de lui obtenir un prêt de six millions d’euros.

Le financement devait, selon leurs déclarations, être accordé dans le cadre d’un contrat de crédit avec un établissement financier présenté comme étant basé au Royaume-Uni. Les investigations auraient toutefois établi que cette entité était en réalité domiciliée aux Comores, en Afrique de l'Est.

Plus d’un million d’euros transférés

Les procureurs affirment qu’Ionel Rusen et Massimiliano Arena, qui se présentaient comme des responsables de l'établissement financier, auraient exigé le versement préalable d'une garantie pour débloquer les fonds.

La victime aurait ainsi été amenée à effectuer deux virements distincts en décembre 2021 : un premier de 2 500 euros, puis un second d’un million d’euros. Les sommes auraient été transférées vers des comptes domiciliés à la Dominique et ouverts auprès d’une banque suisse.

L’escroquerie présumée se serait poursuivie en janvier 2022. Les mis en cause auraient alors avancé que le montant du prêt pouvait être porté à 15 millions d’euros, à condition de fournir une garantie supplémentaire. Le représentant de la société aurait ainsi été incité à transférer 100 000 euros supplémentaires, par le même circuit financier.

La procédure judiciaire doit désormais permettre d’examiner les responsabilités de chacun des protagonistes dans cette affaire. Les accusations devront être établies devant le tribunal.