Début juillet, les autorités vietnamiennes ont annoncé le démantèlement d’un important réseau de contrebande de diamants. Si la police de la province de Thanh Hóa estime avoir mis fin aux activités du réseau principal en inculpant 22 suspects et en saisissant plus de 1 100 diamants, l’enquête se poursuit afin d'identifier d'autres personnes impliquées. Plus récemment, quatre nouveaux suspects ont été inculpés. Cette affaire, qui implique des entreprises du secteur de la joaillerie, est l'une des plus importantes menées dans ce domaine au Vietnam.
Un réseau internationale
L’enquête est menée par la police de la province de Thanh Hóa, qui a annoncé le démantèlement d’un réseau opérant entre l’Inde, Hong Kong et le Vietnam. Selon les enquêteurs, les diamants étaient achetés en Inde, transitaient par Hong Kong avant d’être introduits clandestinement au Vietnam par voie aérienne. Les diamants étaient dissimulés dans des bagages, des chaussures ou encore des vêtements afin d’échapper aux contrôles douaniers.
Les autorités estiment que le réseau a réalisé 141 opérations de contrebande depuis 2024, permettant l'importation de plus de 28 000 diamants. Au cours de l'opération menée début juillet, plus de 1 100 diamants ont été saisis et 22 suspects ont été inculpés. Les revenus générés par ce trafic sont estimés à 280 milliards de dôngs (près de 10,6 millions d’euros).
Une enquête qui continue
Si les autorités considèrent avoir démantelé le réseau principal, l’enquête est loin d’être terminée. Les enquêteurs continuent d'étudier les preuves recueillies lors des perquisitions afin d’identifier d’autres personnes impliquées et de retracer les circuits de commercialisation de ces diamants.
Le 22 juillet, quatre nouveaux suspects, dont une responsable commerciale de la Saigon Jewelry Company, ont été inculpés dans le cadre de la poursuite de l'enquête. Selon les enquêteurs, les quatre suspects sont soupçonnés d'avoir participé à l'introduction en contrebande d'environ 3 400 diamants dans le réseau de distribution de l’entreprise. Les enquêteurs estiment également que les suspects auraient utilisé les informations personnelles de certains clients pour établir de faux documents de vente, donnant ainsi une apparence légale aux pierres avant leur commercialisation.
Une enquête qui remonte toute la filière
Au fil de l’enquête, l’affaire a pris de plus en plus d'ampleur. Après le démantèlement du réseau principal, les enquêteurs ont progressivement élargi leurs investigations à plusieurs acteurs du secteur de la joaillerie. Trois propriétaires de bijouteries de Hô Chi Minh-Ville ont ainsi été inculpés mi-juillet, avant que quatre nouveaux suspects ne soient poursuivis quelques jours plus tard. Selon les autorités, ces personnes auraient joué un rôle dans l'introduction ou la commercialisation des diamants importés illégalement.
Cette évolution montre que l’enquête ne vise plus uniquement les passeurs, mais cherche désormais à retracer l’ensemble de la chaîne, depuis l'importation clandestine des diamants jusqu'à leur mise en vente sur le marché vietnamien.
Les autorités poursuivent leurs investigations afin d’établir le rôle de chaque suspect et de déterminer si d’autres personnes ou entreprises ont participé à ce trafic.
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