Recherché par Interpol, la France et la Turquie pour une escroquerie pyramidale estimée à 200 millions d'euros, un ressortissant français de 38 ans a été interpellé dans la province de Phetchaburi.
Le suspect, identifié sous le pseudonyme de « Dogan », était considéré par les enquêteurs comme un élément central d'un réseau basé aux Émirats arabes unis. Avec cinq associés, il avait fondé en 2022 une société présentée comme spécialisée en « finance numérique », revendiquant des liens avec de grandes institutions financières de Dubaï. Le schéma était rodé : des placements entre 20.000 et 300.000 euros, un exorbitant rendement annoncé de 15% par mois et une prime de 10% pour tout investisseur qui recrutait un proche.
900 victimes dans plusieurs pays
Les victimes étaient principalement des ressortissants turcs établis en France, en Belgique, en Suisse et en Nouvelle-Zélande. Les avocats des parties civiles recensent près de 900 personnes dans plusieurs pays, pour un préjudice total estimé à 200 millions d'euros, soit environ 7,5 milliards de bahts.
L'arrestation a été conduite par l'Immigration Bureau Region 3, sur ordre du général Songprod Sirisuk. Les officiers ont localisé le suspect dans la villa, vérifié son passeport et confirmé son identité au regard des mandats d'arrêt internationaux. Son visa a été révoqué sur-le-champ pour violation de l'article 12(7) de la loi sur l'immigration de 1979. La procédure d'extradition est en cours vers l'un des pays requérants.
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