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Soupçons de blanchiment d’argent à la Deutsche Bank

Soupçons de blanchiment d’argent à la Deutsche BankSoupçons de blanchiment d’argent à la Deutsche Bank
(© Pixabay)
Écrit par Lepetitjournal Francfort
Publié le 14 décembre 2018, mis à jour le 14 décembre 2018

Un ancien responsable de la Deutsche Bank fait l’objet de soupçons de blanchiment d’argent comme l’a annoncé en début de semaine la Hessischer Rundfunk. Alors que celui-ci était en charge de la lutte anti-blanchiment, il n’aurait pas signalé des transactions jugées suspectes malgré les éléments dont il disposait pour lancer la procédure, selon le ministère public. La Deutsche Bank a été perquisitionnée le mois dernier dans le cadre d’une enquête liée aux « Panama papers ». Il serait également reproché à deux employés de la Deutsche Bank d’avoir apporté leur soutien à des clients dans la création de sociétés offshore pour blanchir de l'argent. Une enquête a été ouverte par le parquet de Francfort.

VK (www.lepetitjournal.com/francfort), vendredi 14 décembre 2018

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Publié le 14 décembre 2018, mis à jour le 14 décembre 2018

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