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Soupçons de blanchiment d’argent à la Deutsche Bank

Par Lepetitjournal Francfort | Publié le 14/12/2018 à 19:57 | Mis à jour le 14/12/2018 à 20:05
Photo : (© Pixabay)
Soupçons de blanchiment d’argent à la Deutsche Bank

Un ancien responsable de la Deutsche Bank fait l’objet de soupçons de blanchiment d’argent comme l’a annoncé en début de semaine la Hessischer Rundfunk. Alors que celui-ci était en charge de la lutte anti-blanchiment, il n’aurait pas signalé des transactions jugées suspectes malgré les éléments dont il disposait pour lancer la procédure, selon le ministère public. La Deutsche Bank a été perquisitionnée le mois dernier dans le cadre d’une enquête liée aux « Panama papers ». Il serait également reproché à deux employés de la Deutsche Bank d’avoir apporté leur soutien à des clients dans la création de sociétés offshore pour blanchir de l'argent. Une enquête a été ouverte par le parquet de Francfort.

VK (www.lepetitjournal.com/francfort), vendredi 14 décembre 2018

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